GeldwäschepräventionBekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Wir sind Ihr Partner im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir unterstützen Unternehmen dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und Risiken effektiv zu minimieren. Mit unserer Erfahrung in der Finanz- und Nicht-Finanzwirtschaft entwickeln wir passgenaue Lösungen, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Unsere Expertise

Risikoanalyse und internes Risikomanagement

Wir analysieren Ihr Unternehmen und helfen Ihnen, Schwachstellen im Bereich der Geldwäscheprävention zu identifizieren und zu beseitigen.

Erstellung von internen Richtlinien und Verfahren

Wir entwickeln klare und rechtssichere Vorgaben zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Schulungen und Sensibilisierung

Wir bieten maßgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeiter, damit sie Risiken frühzeitig erkennen und richtig handeln.

Unterstützung bei der Kommunikation mit Aufsichtsbehörden

Unsere Experten begleiten Sie bei der Erfüllung von Meldepflichten und der Kommunikation mit den zuständigen Behörden.

Geldwäscheprävention – Ihr Partner für Compliance und Risikomanagement.

Unsere Experten helfen Ihnen bei der rechtskonformen Umsetzung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mit unserer praxisorientierten Unterstützung stärken Sie Ihr Risikomanagement und schützen Ihr Unternehmen nachhaltig.

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